Incorporamos el control «Sujeto obligado» en las consultas de compliance del onboarding. La plataforma consulta el registro de la UIF y muestra si el cliente se encuentra en uno de tres estados: «Habilitado», «Registrado, sin actividades habilitadas» o «No registrado».

De esta manera, la condición declarada por cada cliente queda contrastada con el registro oficial, sin consultas manuales. La verificación se repite automáticamente cada vez que cambian sus datos.